Luật sư cho hỏi, tôi có một câu hỏi để trả lời như sau: Trước đây anh trai tôi đã đăng ký thẻ ngân hàng cho người nước ngoài đánh bạc… Anh trai tôi chỉ đăng ký nhưng không tham gia… Anh trai tôi cũng khuyên người này không nên chơi nữa nếu không bạn anh ta sẽ hủy thẻ… nhưng vì anh trai tôi không nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về việc gửi và rút thẻ, cho đến nay anh ấy vẫn chưa chơi cho đến bây giờ tiếp tục cá cược…
Mục lục
- 1 Và vài ngày trước… em tôi đã được triệu tập đến sở cảnh sát để làm chứng…
- 2 1. Căn cứ pháp lý:
- 3 2. Nội dung tư vấn:
- 4 Xử lý thế nào với trường hợp chuyển khoản có liên quan đến đường dây cá độ quốc tế qua mạng?
- 4.0.1 Có vẻ như mọi thứ đã lắng xuống ở đó, nhưng vào khoảng tháng 5, người nhà tôi thông báo với tôi rằng Công an phường đã đến để hỏi thông tin của tôi vì nó liên quan đến đường dây cá cược trực tuyến, nhưng tôi không thấy bất kỳ lời mời nào.
- 4.0.2 Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc chuyển nhượng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hành vi phạm tội cờ bạc của tôi vì vậy tôi tiếp tục làm dịch vụ chuyển khoản. Do đó, tôi đang suy đoán theo hướng rằng một trong những tài khoản tôi chuyển có liên quan đến việc bị cảnh sát bắt và truy tìm những người đã từng chuyển tiền vào tài khoản đó.
- 4.1 1. Cơ sở pháp lý
- 4.2 2. Nội dung tư vấn
Và vài ngày trước… em tôi đã được triệu tập đến sở cảnh sát để làm chứng…
Em tôi sợ hãi nên anh ấy đã nói toàn bộ sự thật cũng như những tin nhắn giữa anh ấy và người kia để chứng minh rằng anh ấy vô tội. … nhưng Bộ Công an vẫn kiên quyết em tôi được che đậy và có thể đi tù 3-5 năm… Tôi tự hỏi tại sao anh ta đã hợp tác với bộ và thực sự anh ta không.
Tôi không thể kiểm soát hành động của người khác, nhưng tôi vẫn bị cảnh sát trừng phạt và đặc biệt là bị đánh đập. Nhận thấy anh trai tôi cũng có lỗi vì không dừng hoạt động thẻ ngay lập tức… Nhưng vì hoàn cảnh của anh trai tôi, điều đó thật khó khăn. Anh ta phải trải qua nó mà không có cơ hội để nhớ nó và hủy bỏ thẻ … Vì vậy, trong trường hợp này, em tôi thực sự cần một lời khuyên có thể giúp anh ấy vượt qua nó … Bởi vì lúc này anh ấy rất bối rối. … Không thể học xong nhưng không thể làm việc…
Xin luật sư tư vấn giúp, Chân thành cảm ơn luật sư.
Trả lời
1. Căn cứ pháp lý:
Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009
2. Nội dung tư vấn:
Cờ bạc thực sự là cờ bạc. Hành vi này vi phạm trật tự công cộng nhưng lại trực tiếp vi phạm nếp sống văn minh của xã hội, bởi cờ bạc cũng là tệ nạn xã hội. Cờ bạc được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, vì vậy cá cược cũng là một hình thức tội phạm cờ bạc. Việc một người bạn nước ngoài đặt cược là vi phạm pháp luật, đó là một hình thức cá cược tiền bạc, cụ thể là người nước ngoài sử dụng thẻ để thanh toán. Điều 248 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đánh bạc.
Người bạn Việt Nam này đã tạo tài khoản cho người nước ngoài đánh bạc. Họ nhận thức rõ thực tế rằng họ tạo ra một tài khoản và cờ bạc của người nước ngoài. Không phải là tôi không biết làm thế nào để đánh bạc. Người này đã can ngăn và khuyên nhủ người bạn nước ngoài, nhưng không chặn thẻ và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, giữ im lặng, bất chấp hành vi đánh bạc thẻ của người nước ngoài này. Vì vậy, người bạn Việt Nam này đã giúp đỡ người nước ngoài trong việc cá cược và cá cược qua thẻ. Do đó, người bạn Việt Nam là đồng phạm với người nước ngoài trong tội đánh bạc
Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Hình sự 1999
“1. Đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý phạm tội.
2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp việc đều là đồng phạm
Người hành nghề là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Người tổ chức là người xúi giục, dẫn dắt và ra lệnh thực hiện tội phạm
Kẻ xúi giục là người xúi giục, lôi kéo, khuyến khích người khác phạm tội.
Người giúp việc là người tạo điều kiện tinh thần hoặc thể chất cho việc thực hiện tội phạm
3. Tội phạm có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự thông đồng chặt chẽ giữa các tội phạm.”
Người bạn Việt Nam này là người giúp việc, họ đã tạo điều kiện vật chất, đó là tạo thẻ ngân hàng cho người nước ngoài đặt cược qua thẻ.
Đối với việc bạn của bạn đã thành thật khai báo với cơ quan công an và đưa ra bằng chứng, đây có thể là cơ sở để tòa án xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của khách hàng. Lời khuyên trên dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích của cuộc tư vấn này là để các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến. Trong trường hợp có điều gì đó khó hiểu hoặc không rõ ràng trong nội dung tư vấn, hoặc thông tin được nêu trong nội dung tư vấn khiến khách hàng không hiểu đầy đủ vấn đề hoặc có vấn đề, chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn. phản hồi của khách hàng.
Xử lý thế nào với trường hợp chuyển khoản có liên quan đến đường dây cá độ quốc tế qua mạng?
Xin chào Luật sư, hiện tại tôi đang gặp sự cố như sau: Khoảng 8 tháng trước, khoảng sau Tết Nguyên đán, tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa, tôi đã gọi cho Ngân hàng và được Ngân hàng thông báo có vấn đề. Công văn của Bộ Công an yêu cầu khóa tài khoản này vì liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến quốc tế. Khi tôi nhận được thông báo này, sau một thời gian, có một người tự xưng là từ Bộ Công an Phòng cảnh sát hình sự nói rằng tài khoản của tôi có liên quan đến một tài khoản cá cược trực tuyến và hỏi địa chỉ của tôi nhưng sau đó nói rằng họ sẽ liên lạc lại nhưng không liên lạc lại.
Có vẻ như mọi thứ đã lắng xuống ở đó, nhưng vào khoảng tháng 5, người nhà tôi thông báo với tôi rằng Công an phường đã đến để hỏi thông tin của tôi vì nó liên quan đến đường dây cá cược trực tuyến, nhưng tôi không thấy bất kỳ lời mời nào.
Triệu tập để hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Sau đó, mới đây, khoảng cuối tháng 7, có một thông báo ở nông thôn kêu lên nói rằng có người đã quay lại làm việc với công an xã để xác minh và nói vấn đề tương tự như hồi tháng 5. Quay ngược thời gian, tôi muốn nói về các chi tiết cụ thể. Thông tin thêm về tài khoản ngân hàng của tôi để luật sư có thể hiểu:
Tài khoản Đông A của tôi thực sự có chuyển khoản cho nhiều tài khoản vì tôi sử dụng tài khoản của mình để làm dịch vụ chuyển khoản cho người khác và thu phí trên số tiền cần chuyển (ví dụ: 1 triệu, tôi sẽ tính phí 20k, 5 triệu, tôi sẽ tính phí 100k) vì hầu hết những người ngoài giờ hành chính đều cần chuyển khoản. Và sau đó tôi cũng biết rằng việc chuyển nhượng là để phục vụ nhu cầu cá cược trực tuyến của người chơi.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc chuyển nhượng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hành vi phạm tội cờ bạc của tôi vì vậy tôi tiếp tục làm dịch vụ chuyển khoản. Do đó, tôi đang suy đoán theo hướng rằng một trong những tài khoản tôi chuyển có liên quan đến việc bị cảnh sát bắt và truy tìm những người đã từng chuyển tiền vào tài khoản đó.
Vì vậy, tôi đã nhờ luật sư xem luật pháp để xem công an có biết về tôi mà không có lời mời, tôi có cần chủ động liên hệ để làm rõ hay chỉ chờ đến khi tôi có lời mời hợp tác điều tra? điều tra, hơn nữa tôi đang làm việc ổn định nên không muốn gặp rắc rối nhưng gần đây công an phát hiện nó ảnh hưởng đến cuộc sống và quê hương của tôi nên tôi rất buồn nhưng tôi không biết pháp luật nên không biết. Hãy nghĩ về bước tiếp theo. Chân thành cảm ơn!.
Trả lời nội dung
Xin chào, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của bạn đến bộ phận tư vấn pháp lý của Luật VN. Nội dung câu hỏi của bạn đã được nghiên cứu cụ thể và tư vấn bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi như sau:
1. Cơ sở pháp lý
Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
2. Nội dung tư vấn
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26 về hành vi đánh bạc trái phép tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:
” 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nhận tiền đặt cọc, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, địa điểm đánh bạc khác;
b) Che giấu hành vi đánh bạc trái phép.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, chuyển tiền vào nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản cá cược trực tuyến, cũng là một trong những hành vi đánh bạc trái phép theo quy định trên. Hành vi của bạn là hành vi nhận và gửi tiền cho các bên cá cược, vì vậy bạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Do đó, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên ngừng thực hiện chuyển lợi nhuận và chủ động liên hệ với cảnh sát để giải quyết vấn đề.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của khách hàng. Các ý kiến tư vấn nêu trên dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích của cuộc tư vấn này là để các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến.
Trong trường hợp có điều gì đó khó hiểu hoặc không rõ ràng trong nội dung tư vấn, hoặc thông tin được nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn không hiểu đầy đủ vấn đề hoặc / và có những vấn đề và câu hỏi, chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn nhận phản hồi từ khách hàng.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN