Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2020

Để bắt đầu hoạt động đầu tư tại nước ngoài, bên cạnh chuẩn bị các giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư,… nhà đầu tư còn phải làm thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Vậy để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài cần đảm bảo những điều kiện gì? Làm thủ tục như thế nào?

Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư tư vấn

Điều kiện chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Trong xu thế toàn cầu hóa, đầu tư ra nước ngoài là hoạt động diễn ra ngày càng phổ biến hiện nay. Trước khi thực hiện hoạt động đầu tư tại thị trường nước ngoài, nhà đầu tư cần phải tự chịu trách nhiệm góp vốn, huy động nguồn vốn để thực hiện dự án. Trong đó, vốn chuyển ra nước ngoài để đầu tư có thể là đồng tiền Việt Nam, ngoại tệ, thiết bị máy móc, nguyên liệu hay quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật,…

Với các hình thức chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài nói trên, nếu nhà đầu tư lựa chọn chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thì trước khi làm thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài sẽ phải đáp ứng các điều kiện:

  • Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
  • Đã được chấp thuận đầu tư, được cấp phép đầu tư từ phía cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư. Nếu pháp luật nước tiếp nhận đầu tư không yêu cầu về việc xin cấp phép đầu tư thì nhà đầu tư phải chứng minh được quyền hoạt động đầu tư
  • Có tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chuyển tiền đầu tư từ Việt Nam sang nước ngoài
  • Nếu chuyển tiền bằng đồng Việt Nam ra nước ngoài thì sử dụng song song tài khoản bằng đồng Việt Nam và tài khoản bằng ngoại tệ. Tài khoản ngoại tệ phải được mở tại một tổ chức tín dụng được phép và đăng ký ngoại hối
  • Nếu chuyển ngoại tệ thì mức chuyển không vượt quá 5% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ

Điều kiện chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Như đã chia sẻ ở trên, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam, đăng ký tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy định về quản lý ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền tư Việt Nam ra nước ngoài để thực hiện đầu tư vào các công ty nước ngoài hay từ nước ngoài về Việt Nam đều thực hiện thông qua tài khoản này. Tiếp đó, nhà đầu tư tiến hành đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nói một cách cụ thể là đăng ký thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư, tiến độ chuyển vốn đầu tư.

Khi làm thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài để thực hiện góp vốn, mua cổ phần hay mở công ty,…, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối, trong đó có các tài liệu:

  • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối
  • Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
  • Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc chứng thực cá nhân của nhà đầu tư cá nhân
  • Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước ngoài
  • Văn bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của dự án
  • Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối được chuyển đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ, nếu chưa hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi nhà đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 05 ngày (từ ngày nhận được hồ sơ) Nếu hồ sơ đã hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ), Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc đăng ký giao dịch ngoại hối để nhà đầu tư tiến hành chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phục vụ cho các hoạt động trong dự án đầu tư tại nước ngoài. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo nêu rõ lý do để gửi nhà đầu tư.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài

Khi đã hoàn tất thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thành công, khi sử dụng tài khoản vốn đầu tư để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải báo cáo định kỳ hàng quý về việc thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Các giao dịch thu, chi liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư. Sau khi chấm dứt đầu tư, giảm vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư về nước theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.

Nếu có sự thay đổi tổ chức tín dụng mở tài khoản đầu tư hoặc ngoại tệ đầu tư thì nhà đầu tư phải đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hồi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Qua hướng dẫn về việc làm thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, quý khách còn thắc mắc hay gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hãy liên hệ tới Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com. Khi đó, ngoài tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chúng còn tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài. Từ đó nhà đầu tư sẽ sớm tiến hành các hoạt động trong dự án đầu tư tại nước ngoài trong thời gian sớm nhất, đúng dự kiến.

0763 387 788